Bekämpfung der Geldwäsche; Jahresbericht 2011 der Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland

Die beim Bundeskriminalamt angesiedelte Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschland hat ihren Jahresbericht 2011 vorgelegt.
In diesem Jahresbericht werden u. a. prägnante Sachverhalte aus dem Bereich der Verdachtsanzeigen dargestellt und typische Fallgruppen der Geldwäsche sowohl innerhalb der allgemeinen als auch der organisierten Kriminalität beschrieben.

Der Jahresbericht ist auf der Homepage des Bundeskriminalamts (www.bka.de) veröffentlicht. Die Eingabe eines Passwortes ist nicht erforderlich.

Wir halten die Lektüre des aktuellen Jahresberichts der FIU für empfehlenswert, um sich über die ständig wandelnden Verschleierungswege im Rahmen der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden zu halten, und dürfen Sie daher bitten, die Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Kammerbezirk über die Veröffentlichung des Jahresberichts zu informieren.